منشا پول یا Source of Fund (SOF) اساساً توضیح میدهد که «پولی» که برای حواله دلار استرالیا یا سایر تراکنش هایی که با رٌزکپ دارید، از کجا سرچشمه می‌گیرد. این موضوع برای اطمینان از این است که وجه شما از منابع قانونی دریافت شده باشد.
آیا ارایه ی منشا پول به رٌزکپ الزامی است؟
بله، فقط در صورتیکه تیم کامپلاینس رْزکپ منشا پول شما را درخواست کرده باشد. صرافی رزکپ مانند سایر بانک های استرالیا و سایر موسسات مالی، برای ارایه ی خدمات مالی امن و در چارچوب قوانین سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استرالیا، آسترک، نیازمند اطمینان از منشا پول قانونی است. بنابراین، چنانچه تیم رٌزکپ از شما درخواست منشا پول کرده است، این موضوعی طبیعی است و هیچ جای نگرانی ندارد. هسته ی اصلی خدمات رٌزکپ، انجام کسب و کار به روش صحیح و درچارچوب قوانین محلی و بین المللی است پس در صورتیکه که تیم رٌزکپ درخواست اسناد مثبته برای منشا پول از شما داشته باشد صرفا بخشی از پروسه ی قانونی خود را برای ارایه خدمات طی میکند.
برای اثبات منشا پول به چه اسنادی نیاز است؟
لیست اسناد قابل پذیرش را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لطفا توجه نمایید سند ارایه شده بایستی د به وضوح نام، تاریخ و مبلغ پول را نشان دهد. منبع سرمایه شما باید فعالیت‌های معاملاتی اخیر شما را منعکس کند.
|
نوع منشا پول
|
مدرک پیشنهادی
|
| پس‌انداز شخصی / استیتمنت بانک | استیتمنت بانکی ۳ ماهه اخیر که نشان‌دهنده موجودی حساب شما برای پوشش تراکنش های شما نزد رٌزکپ می باشد. |
| حقوق | فیش حقوقی (سه ماه اخیر) یا؛
قرارداد استخدام یا؛ آخرین اظهارنامه مالیاتی (تکس ریترن) به همراه استیتمنت بانکی |
| درآمد / سود بیزینس | آخرین اظهارنامه مالیاتی (تکس ریترن) یا؛
اسناد مالی و سندی که مالکیت کسب‌وکار را نشان میدهد (کمپانی اکسترکت) یا؛ استیتمنت بانکی سه ماه اخیر برای حساب بانکی بیزینسی و سندی که مالکیت کسب‌وکار را نشان میدهد (کمپانی اکسترکت) |
| حقوق بازنشستگی | جزئیات حقوق بازنشستگی یا؛
استیتمنت صندوق بازنشستگی (در صورت وجود) به همراه استیتمنت بانکی که پرداخت شما را نشان میدهد. |
| کمک دولتی | جزئیات کمک دولت به همراه استیتمنت بانکی که پرداخت شما را نشان میدهد |
| درآمد ناشی از معاملات ارزهای دیجیتال | تصویر حساب کاربری خود نزد صرافی + تصویر تاریخچه معاملات + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت پول در ازای فروش ارزهای دیجیتال شما |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری (به عنوان مثال سهام، اوراق‌قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) | رسید پرداخت حاوی اطلاعات خریدار و فروشنده + استیتمنت بانکی که دریافت وجه ناشی از سرمایه گذاری را نشان دهد |
| درآمد حاصل از فروش املاک و مستغلات یا سایر دارایی ها | یک نسخه از قرارداد فروش یا؛
کپی سند ملک یا؛ نامه ای از آژانس املاک یا وکیل که فروش ملک را تایید کند + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ |
| درآمد حاصل از اجاره | اجاره نامه + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ در حساب بانکی شما |
| وام خصوصی از اعضای خانواده، دوستان / دیگران | توافقنامه وام (در صورت وجود) یا سایر اسناد نشان دهنده ی جزئیات وام خصوصی + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ وام |
| وام از بانک | توافقنامه وام + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ وام |
| ارثیه | یک نسخه از وصیت نامه یا؛
یک نامه امضا شده از وکیل یا عامل اجرای وصیت + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ وام |
| هدیه | هرگونه سند نشان دهنده ی هدیه و هویت اهدا کننده + استیتمنت بانکی نشان دهنده ی دریافت مبلغ وام |
| سایر | هرگونه سند رسمی نشان دهنده ی منشا پول که تراکنش های اخیر شما با رٌزکپ را پشتیبانی کند. |
در آخر
در این مقاله تمامی موارد مرتبط با منشا پول (SOF) ارایه شد. اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، صرافی رزکپ برای حواله دلار استرالیا بهترین انتخاب، برای انجام حواله های شما است. همچنین اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید میتوانید از دیگر خدمات رزکپ برای خرید و فروش تتر، تبدیل تتر به دلار استرالیا بهره ببرید. رزکپ سریع‌ترین راه برای انجام حواله های شماست.
