کاربران گرامی رزکپ،
رعایت الزامات قانونی، مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) و همچنین انطباق با رژیمهای تحریمی استرالیا و سایر تحریمهای بینالمللی از جمله تحریمهای ایالات متحده آمریکا، همواره از اولویتهای اصلی رزکپ بوده و بخشی جداییناپذیر از فرآیندهای عملیاتی و مدیریت ریسک این مجموعه محسوب میشود.
بدین وسیله یادآوری میگردد که سیاستهای رزکپ در زمینه واریز و برداشت ارز دیجیتال همچنان مطابق گذشته به شرح زیر برقرار میباشد:
۱. واریز و برداشت ارز دیجیتال صرفاً از داخل استرالیا
مطابق سیاستهای جاری رزکپ، واریز و برداشت کاربران تنها از طریق موارد زیر مجاز میباشند:
• کیف پول شخصی (Self-Custody Wallet) متعلق به خود کاربر ساکن در استرالیا؛
• صرافیهای ارز دیجیتال دارای مجوز و مستقر در استرالیا.
هیچگونه واریز یا برداشت مستقیم یا غیرمستقیم به سایر صرافیهای خارج از استرالیا پردازش نمیشود.
۲. الزامات اطلاعاتی و انطباقی
مطابق الزامات AUSTRAC، مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) و الزامات Travel Rule، ممکن است در زمان واریز یا برداشت ارز دیجیتال اطلاعات تکمیلی از کاربران درخواست گردد، از جمله:
• نام صرافی یا کیف پول مبدأ؛
• نام دارنده حساب یا کیف پول؛
• اطلاعات مربوط به مالکیت کیف پول؛
• اطلاعات گیرنده یا مقصد انتقال؛
• مدارک یا توضیحات مرتبط با منشأ داراییهای دیجیتال.
لطفاً توجه داشته باشید که ارائه این اطلاعات در برخی موارد الزامی بوده و عدم همکاری ممکن است منجر به تأخیر، محدودیت، عدم انجام تراکنش گردد.
از همکاری و همراهی شما در حفظ امنیت، شفافیت و انطباق خدمات رزکپ سپاسگزاریم.
با احترام
تیم کامپلاینس و مدیریت ریسک
ROSECAP PTY LTD
